Cada año, el sistema financiero de Estados Unidos recauda 100.000 millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, incluido el fentanilo. Sin embargo, ningún banco de ese país ha sido señalado o investigado por las autoridades locales, según informó ‘La Jornada’, con base en datos del Departamento del Tesoro.
De acuerdo con el periódico mexicano, el problema va más allá del mercado de drogas en el país con la mayor población de adictos en el mundo. Es precisamente en Washington, en donde las agencias del Tesoro han encontrado el mayor número de alertas de lavado de dinero vinculado con el tráfico de fentanilo (95 de cada 100).
La Jornada resaltó que, hace menos de tres meses, tras revisar reportes bancarios de 2024, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés) corroboró que 1.246 informes de movimientos financieros estaban relacionados con el tráfico de fentanilo.
En total, la agencia de financiera del Tesoro detectó movimientos por un total de 1,4 millones de dólares.
«Toda la cadena de suministro, desde la adquisición de precursores químicos, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero tienen puntos de contacto en todo el sector financiero de Estados Unidos», dijo el medio mexicano.
Y añadió que, incluso, el FinCen señaló que el elevado número de alertas en el sistema financiero de Estados Unidos revela que dicho país funciona como trampolín para el sistema financiero internacional.
Si bien la agencia no especificó si el alto porcentaje de alertas se debe a que la nación norteamericana cuenta con mejores mecanismos para detectar ese delito o a que, efectivamente, hay un mayor volumen, La Jornada mostró que no se observan sanciones para los bancos estadounidenses por los esquemas de lavado de dinero que el Tesoro señala en México o en China.
«Tanto el Departamento de Justicia como el Tesoro han reiterado las sanciones al exterior, sin que esta narrativa de combate al lavado de dinero producto del narcotráfico vea el ombligo de un país en el que, de acuerdo con la organización de Integridad Financiera Global, es más fácil crear una empresa anónima que obtener una tarjeta de biblioteca», puntualizó.
Esta semana, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sancionó a tres bancos mexicanos, a los que señaló de presunto lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
Al respecto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que su Gobierno actuará en caso de que haya pruebas de las acusaciones, mismas que hasta el momento no han sido presentadas.
Pese a lo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México determinó la intervención gerencial temporal de las tres instituciones financieras señaladas, para salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de los bancos.
