Los cárteles de la droga en México están usando activos digitales para pagar a proveedores de precursores químicos que se usan para elaborar fentanilo en China, según un análisis de la plataforma especializada Chainalysis.
«Las criptomonedas no solo permiten la compra de precursores químicos sin interacciones físicas, sino que también forman parte de un esquema más amplio de facilitación bancaria y financiera clandestina que abarca México, Estados Unidos y China», señaló la plataforma en un informe sobre el uso de criptomonedas en el tráfico de fentanilo.
De acuerdo con el documento, las redes chinas de lavado de dinero, incluidos los ciudadanos chinos establecidos en EEUU, colaboran cada vez más estrechamente con las redes de tráfico de estupefacientes, en particular con las organizaciones de narcotraficantes mexicanas.
«Dado que los ciudadanos chinos tienen prohibido comprar más de 50.000 dólares en moneda extranjera, el uso de redes bancarias clandestinas vinculadas al comercio de fentanilo proporciona una forma de evadir los controles de capital del país», explicó Chainalysis en su reporte.
Conforme a la información, a pesar de su actual prohibición de las criptomonedas, China sigue siendo la principal fuente mundial de precursores de fentanilo, servicios de envío y otras ofertas, como las máquinas que se utilizan para prensar pastillas falsificadas.
Según Chainalysis, entre 2018 y 2023, un grupo de presuntos comerciantes de productos químicos con sede en China recibió más de 37,8 millones de dólares en criptomoneda.
«Las principales organizaciones de tráfico de drogas con sede en México, como el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, compran estos precursores para fabricar opioides sintéticos, incluido el fentanilo, que luego trafican y distribuyen en EEUU», puntualizó la plataforma de datos de blockchain.
La firma recordó un reciente caso en el estado de Wisconsin, en EEUU, que resultó en la incautación de más de 5,5 millones de dólares y que, según el portal, puso de relieve el creciente papel de las criptomonedas en los vínculos financieros entre los cárteles mexicanos y los proveedores chinos de productos químicos.
En este caso, las autoridades identificaron cuentas de intercambio centralizadas y direcciones de criptomonedas utilizadas para mover ganancias ilícitas de drogas, principalmente vinculadas a la venta de fentanilo y metanfetamina.
Chainalysis rastreó transferencias significativas desde estas direcciones a monederos previamente identificados como pertenecientes a empresas chinas proveedoras de precursores de fentanilo.
«La conexión en cadena confirmó una relación financiera directa entre blanqueadores de capitales vinculados a cárteles y proveedores en el extranjero, incluida China», aseguró la plataforma.
