El Grupo de Acción Financiera Internacional aprobó el informe de enero de 2019 a marzo de 2024 sobre acciones en materia de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizado en París entre el 23 y el 25 de octubre evaluó que Argentina cumple con sus estándares, por lo que quedó fuera de la denominada ‘lista gris’, categoría referida a las naciones que no toman acciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
De acuerdo con la página oficial del Gobierno argentino, el país cumplió de manera satisfactoria la cuarta ronda de Evaluación Mutua del GAFI, ya que durante el plenario fue analizado y aprobado el Informe de Evaluación Mutua de Argentina, referido al período que va entre enero de 2019 y marzo de este año.
Según se indicó, esta aprobación «define el futuro del país en materia de prevención del lavado de activos, y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva».
«Una mala calificación hubiera significado un impacto gravísimo para la economía argentina, con consecuencias tanto para las cuentas públicas como para las privadas», explicó el presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, Ignacio Yacobucci, quien participó del encuentro en la capital francesa.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, manifestó que desde la cartera a su cargo atendieron las «observaciones» que se habían realizado «para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales«, reafirmando su compromiso «contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo».
Además, detalló que, en su informe, Argentina se refirió a «la efectividad, principalmente en materia de investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos y el recupero de activos de esos delitos».
El país sudamericano había sido incluido en la ‘lista gris’ del GAFI en la evaluación de 2012, pero fue retirada de ese grupo dos años después.