El cofundador de la colapsada bolsa de criptoactivos FTX, Sam Bankman-Fried, y otros ejecutivos de esa plataforma recibieron miles de millones de dólares en préstamos secretos del fondo de cobertura Alameda Research, informa Reuters citando las declaraciones judiciales de culpabilidad de la exjefa de la segunda empresa.
Alameda Research operaba como una filial de FTX. Durante su comparecencia ante un tribunal de Nueva York esta semana, la exdirectora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, reveló que con Bankman-Fried acordaron ocultar a los inversores, prestamistas y clientes que el fondo de cobertura podía tomar prestadas sumas ilimitadas de FTX.
«Preparamos ciertos balances trimestrales que ocultaban el alcance de los préstamos de Alameda y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda había hecho a los ejecutivos de FTX y a otros», confesó Ellison. Tanto ella como el otro cofundador de la plataforma de intercambio de criptodivisas, Gary Wang, se declararon culpables de varios delitos de fraude que contribuyeron al colapso de la compañía, en un intento de suavizar la futura sentencia con su plena cooperación con los fiscales.
«Fraude de proporciones épicas»
Durante su comparecencia, Wang desveló que había recibido indicaciones para realizar cambios en los códigos de FTX y así otorgar a Alameda privilegios especiales. Él aceptó sabiendo que otros ejecutivos de la criptobolsa afirmaban falsamente a los inversores y clientes que el fondo de cobertura no tenía tales privilegios.
La Fiscalía acusa a Bankman-Fried de haber llevado a cabo un «fraude de proporciones épicas» que condujo a la pérdida de miles de millones de dólares de los fondos pertenecientes a sus clientes e inversores. El empresario reconoció que hubo fallas en la gestión de la plataforma, pero sostiene que no tiene responsabilidad penal.
Bankman-Fried fundó FTX en 2019 y se convirtió en multimillonario con el auge en los valores del bitcóin y otros activos digitales. También fue uno de los principales patrocinadores de las campañas electorales del Partido Demócrata de EE.UU. para las elecciones de 2020 y 2022.
El colapso de FTX
A principios de noviembre, FTX Group, que abarca a aproximadamente 130 empresas filiales, incluyendo FTX Trading y FTX US, se enfrentó a problemas de liquidez tras registrar retiros por unos 6.000 millones de dólares en tan solo 72 horas, debido a las revelaciones de que Alameda estaba utilizando los fondos de los clientes de FTX.
Sam Bankman-Fried fue arrestado la semana pasada en las Bahamas y posteriormente extraditado a EE.UU. Este jueves fue liberado tras el pago de una fianza de 250 millones de dólares, a la espera del proceso judicial en su contra por fraude y otros cargos.