Los periodistas afirmaron que los documentos filtrados de 14 compañías extraterritoriales revelaron «cómo el imperio de la ley se ha doblado y roto en todo el mundo por un sistema de secreto financiero habilitado por Estados Unidos y otras naciones ricas».
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha publicado los papeles de Pandora, el mayor tesoro de datos extraterritoriales filtrados, acusando a líderes mundiales, empresarios y celebridades de participar en actividades extraterritoriales.
El consorcio, que recibe financiación de apoyo general de Open Society Foundations, fundada por el multimillonario húngaro-estadounidense George Soros, afirma que los documentos recién publicados representan «la exposición más amplia del secreto financiero hasta el momento».
Según el ICIJ, la investigación involucró a más de 650 periodistas de 117 países. Según se informa, incluye 11,9 millones de archivos filtrados «que cubren todos los rincones del mundo».
Los archivos sugirieron que Estados Unidos es «el principal paraíso fiscal» del mundo. Según el informe, solo el estado de Dakota del Sur alberga actualmente miles de millones de dólares en riqueza vinculada a personas que han sido acusadas de delitos financieros.
«Nunca ha habido nada a esta escala y muestra la realidad de lo que las compañías offshore pueden ofrecer para ayudar a la gente a esconder dinero en efectivo o evitar impuestos», dijo Fergus Shiel del ICIJ.
Los explosivos hallazgos de la investigación internacional se publicaron cinco años después de los Panama Papers del ICIJ, que citaban documentos supuestamente pertenecientes al bufete de abogados panameño Mossack Fonseca para afirmar que algunos líderes nacionales y sus confidentes habían utilizado la banca offshore para ocultar sus fortunas.
Los investigadores afirman que han descubierto tratos secretos y activos ocultos de alrededor de 35 líderes nacionales actuales y anteriores y más de 300 funcionarios de alto rango.
Al mismo tiempo, no se ha confirmado la autenticidad de los datos, negándose Mossack Fonseca y acusando a los periodistas de haber cometido un delito.
Presunta propiedad del rey de Jordania
Según la investigación, el rey de Jordania Abdullah II bin Al-Hussein utilizó empresas de las Islas Vírgenes Británicas y otros territorios extraterritoriales para comprar propiedades en el Reino Unido y Estados Unidos por valor de más de 100 millones de dólares. Los informes afirmaron que compró mansiones en Malibú, California, y propiedades en Londres y Ascot en el Reino Unido.
Los abogados del monarca enfatizaron, sin embargo, que no hay nada ilegal en que el rey sea dueño de las casas, y señalaron que todas las propiedades fueron compradas con su patrimonio personal.
«HM [Su Majestad] en ningún momento ha hecho un mal uso del dinero público ni ha hecho uso alguno del producto de la ayuda o asistencia destinada al uso público … HM se preocupa profundamente por Jordania y su gente y actúa con integridad y en el mejor interés de su país y sus ciudadanos en todo momento «, se lee en un comunicado oficial.
Los problemas de Tony Blair
El ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa Cherie también se mencionan en el expediente. Los documentos afirman que adquirieron una casa adosada en Marylebone, en el centro de Londres, en julio de 2017 al comprar la empresa offshore que la poseía.
Si bien el trato en sí (que les ahorró alrededor de £ 312,000, o $ 422,000 en impuestos a la propiedad) estaba perfectamente de acuerdo con la ley del Reino Unido, el político laborista era un conocido oponente de las lagunas fiscales.
Según Cherie Blair, los vendedores insistieron en comprar la casa a través de la empresa offshore, mientras que ella la devolvió a las reglas del Reino Unido, lo que significa que los Blair tendrán que pagar impuestos sobre las ganancias de capital si venden la propiedad en el futuro.
Familia del presidente de Azerbaiyán
Los documentos filtrados también alegan que la familia de Ilham Aliyev ha comprado al menos 17 propiedades con un valor total de $ 540 millones a través de acuerdos en el extranjero. Esto incluye un bloque de oficinas en Londres por valor de 44 millones de dólares, que fue comprado por un amigo de la familia para el hijo del presidente, Heydar Aliyev, que tenía 11 años en ese momento.
Además, según los informes, una de sus propiedades se vendió a la propiedad de la corona de la reina por alrededor de $ 90 millones.
Asunto ucraniano
Los documentos también mencionaban al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un comediante convertido en político que ganó las elecciones de 2019 haciéndose pasar por un luchador contra la corrupción. Los archivos sugirieron que durante la campaña presidencial, Zelensky transfirió su participación del 25% en una empresa offshore a un amigo cercano, quien luego se convirtió en el principal asesor del presidente.
Zelensky se negó a abordar el informe explosivo y no está claro si sigue siendo un beneficiario.
La lista de políticos en el expediente continúa e incluye al primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, al presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y a muchos otros.