Los agentes de la ley de Hong Kong descubrieron una asociación de esquemas de lavado de dinero que utilizan criptomonedas. Esto fue informado el jueves por el South China Morning Post.
«Esta es la primera divulgación en Hong Kong de un grupo que ha utilizado criptomonedas para lavar dinero y ocultar las fuentes de activos delictivos», dijo el superintendente de policía Mark Waugh. En este caso, cuatro sospechosos fueron detenidos, incluido el presunto organizador del grupo.
«Nuestra investigación mostró que la asociación lavó alrededor de 880 millones de dólares hongkoneses ($ 113,3 millones) utilizando criptomonedas entre febrero del 2020 y mayo del 2021», dijo el oficial. Para ello, se utilizaron una serie de transacciones complejas, realizadas a través de billeteras electrónicas y cuentas bancarias pertenecientes a empresas ficticias.
Los investigadores creen que el grupo criminal tomó una comisión de los clientes por un monto del 3 al 5% de la operación por sus servicios. Además, se sospecha que la asociación ha blanqueado 350 millones de dólares de Hong Kong (45 millones de dólares) adicionales de la forma tradicional utilizando las cuentas de las empresas de la noche a la mañana.
Resultó que más del 60% de los fondos se transfirieron a través de cuentas bancarias en Singapur. La policía investiga el origen del dinero y sus destinatarios finales.
Según la ley de Hong Kong, el lavado de dinero se castiga con hasta 14 años de prisión y una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong (644.000 dólares).