Según los informes, el gobierno ruso y el organismo de control financiero de la nación están trabajando en un proyecto de ley para evitar la fuga de capitales. El plan implica prohibir transacciones sospechosas a cuentas bancarias extranjeras.
Las autoridades rusas quieren luchar contra un plan popular para retirar dinero: cuando una empresa con sede en Rusia transfiere efectivo a una empresa no residente después de un fallo judicial. Funciona así: la empresa extranjera inicia una disputa legal exigiendo el pago de la deuda y el demandado, una empresa con sede en Rusia, está de acuerdo. Luego, un banco recibe un documento basado en la decisión judicial, una orden de ejecución y está obligado a transferir dinero al lado receptor.
Ahora, el Banco Central de Rusia y el Ministerio de Justicia están trabajando en un proyecto de ley que requiere que tales compensaciones se transfieran solo a una cuenta bancaria rusa, informó el medio comercial RBC. Significa que si empresas o ciudadanos extranjeros quieren recibir su dinero en virtud de la orden de ejecución, deberán abrir una cuenta bancaria en Rusia.
La nueva ley podría minimizar las transacciones ilícitas, incluido el lavado de dinero y la evasión de impuestos, dijo RBC citando a un funcionario del ministerio. El informe agrega que el banco central está trabajando en «cambios integrales a la legislación» para contrarrestar transacciones cuestionables a través de órdenes ejecutivas, pero no comentó sobre la prohibición particular de transacciones con cuentas extranjeras.
Sin embargo, algunos analistas le dijeron a RBC que la medida propuesta podría afectar a las empresas respetuosas de la ley, ya que podría crear obstáculos para tratar con socios extranjeros, que podrían asustarse con las nuevas reglas y optar por detener la cooperación.