La Reserva Federal ha ordenado a Credit Suisse que fortalezca sus políticas contra el lavado de dinero después de que surgieron preocupaciones sobre los riesgos de los clientes en las operaciones del grupo bancario suizo en los Estados Unidos, según reveló el martes un acuerdo escrito entre las dos partes.
El acuerdo mostraba que se le había dicho a Credit Suisse que aumentara la supervisión sobre «políticas, procedimientos y procesos basados en riesgos para recopilar y analizar información del cliente acorde con el perfil de riesgo del cliente,» particularmente con «categorías de clientes que presentan un mayor riesgo de dinero. blanqueo o financiación del terrorismo «.
La orden de ejecución, alcanzada conjuntamente con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, se produce a raíz de los cargos presentados por los fiscales suizos contra Credit Suisse por presuntamente no haber evitado el lavado de las ganancias del tráfico de cocaína por parte de una red criminal búlgara.
Credit Suisse, respondiendo a los cargos, dijo que rechazaba sin reservas las acusaciones. Un ex empleado del banco también ha sido acusado por el asunto en el Tribunal Penal Federal de Suiza.