Tras la detención en España de miembros del grupo terrorista Daesh se ha revelado cómo hace esta banda para transferir dinero de Europa a Siria.
Agentes de la Policía Nacional de España han detenido, recientemente, en las localidades de Fuenlabrada (Madrid) y Yuncos (Toledo), a dos individuos por su presunta participación en un delito de financiación de actividades terroristas, lo que ha permitido atajar varias de las vías por las que Daesh obtiene financiamiento desde España mediante, principalmente, los denominados “remesadores”.
A medida que ha ido reduciéndose la capacidad operativa de Daesh, los métodos de financiación utilizados se han ido transformando en canales más clandestinos y opacos, llegando en la actualidad a utilizar procedimientos más tradicionales y basados en la confianza entre simpatizantes de la banda takfirí.
Los fondos recaudados entre los simpatizantes en Europa se envían a Siria y otros lugares de Asia Occidental donde actúan los terroristas a través de distintos canales de transacciones monetarias, entre ellos, los “remesadores” que transportan discretamente los billetes en maletas propias o lo llevan oculto en el doble fondo del salpicadero de sus coches; sin embargo, el método más usado es el llamado “sistema hawala”.
Este método consiste en un sistema informal de transferencias de capital entre dos zonas geográficas, al margen del sistema financiero ordinario y la supervisión administrativa. Se basa en la confianza entre los responsables locales de la estructura financiera, denominados “hawaladores”.
🚩 Ingresan en prisión los dos remesadores de #DAESH detenidos en #Madrid y #Toledo
Hacían llegar a #Siria dinero procedente de simpatizantes #yihadistas que con aportaciones económicas financiaban a la organización #terrorista#SomosTuPolicía pic.twitter.com/xaxipRNe7m
— Policía Nacional (@policia) November 26, 2020
Empleaban una red de remesadores que, a cambio de una comisión económica, transfería los fondos recaudados para Daesh al país deseado. Allí, otro intermediario, a su vez, lo recibía y lo entregaba a su destinatario final, que se identifica con un código que reconoce a los intervinientes en la transacción”, explica el domingo el periódico digital El Español, citando a fuentes de una investigación policial.
Según el diario, los detenidos eran los ‘banqueros’ que contaban con la confianza de los terroristas para custodiar el dinero que luego trasladaban “de pocos euros y en otras incluso algún millón de una sola vez (…) Una simple llamada, explican fuentes de la investigación, bastaba para que los banqueros efectuasen la operación solicitada”.
A pesar de que Siria e Irak han logrado contener en gran medida a Daesh, según diversas fuentes, Estados Unidos y Arabia Saudí, están involucrados en el proceso de reactivar a esta banda terrorista.