Los supervisores externos designados por las autoridades del estado de Nueva York han recomendado que el mayor prestamista de Alemania, Deutsche Bank, deje de hacer negocios en Rusia para evitar riesgos potenciales relacionados con prácticas ilegales.
Según se informa, Deutsche Bank planea expandir su negocio en Rusia, a pesar de una serie de escándalos relacionados con casos de lavado de dinero y una serie de fuertes multas por no actuar en su contra.
La llamada del bufete de abogados Jenner & Block con sede en Chicago se produjo cuando los esfuerzos realizados por la subsidiaria del banco en Rusia contra las prácticas de lavado de dinero se consideraron insuficientes, según fuentes relacionadas con el asunto citadas por el Wall Street Journal. Según los informes, los supervisores dijeron que Deutsche Bank corre un alto riesgo de ser procesado si sigue haciendo negocios en Rusia.
Estados Unidos montó una vigilancia sobre la actividad financiera de la sucursal de Deutsche Bank en Rusia después de que uno de los prestamistas más grandes del mundo fuera multado con 425 millones de dólares por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y 163 millones de libras por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, en relación con blanqueando $ 10 mil millones de Rusia.
La agencia de supervisión no tiene ningún derecho legal para dictar la política del banco. Sin embargo, los supervisores pueden transmitir información al organismo de control financiero de Nueva York, que está en condiciones de imponer multas e introducir sanciones.
A principios de este año, los reguladores estadounidenses sospechaban que Deutsche Bank había facilitado más de la mitad de los 2 billones de dólares de transacciones sospechosas en todo el mundo que se marcaron entre 1999 y 2017.