La Fiscalía española investiga la posible existencia de millones de fondos en la isla de Jersey, que pueden estar asociados al ex rey Juan Carlos I, que abdicó al trono en el 2014. Así lo informó el sábado el diario El País, citando fuentes de las autoridades fiscales.
Según el medio, el servicio de prevención del blanqueo de capitales envió un informe a la Fiscalía española en octubre, en el que se hablaba de la posible existencia de instituciones sospechosas ubicadas en la isla de Jersey, que pueden estar asociadas con el ex jefe de Estado. El documento también hace referencia a los millones de fondos que podrían ocultarse a las autoridades fiscales españolas.
La publicación precisa que el descubrimiento de cuentas pertenecientes a organizaciones con las que presuntamente está asociado Juan Carlos I forma parte de la tercera investigación de la Fiscalía contra el ex jefe de Estado. Sin embargo, este caso se encuentra todavía en su fase «embrionaria». A su vez, el diario El Mundo informa que el capital del rey honorario fue descubierta en la isla de Jersey. La Fiscalía investiga la existencia de un fondo fiduciario, cuyo beneficiario es Juan Carlos I. Los fondos fueron transferidos a este fondo en el 2005.
De momento, la fiscalía del Tribunal Supremo de España ya está llevando a cabo dos investigaciones relacionadas contra Juan Carlos I Uno de ellos está relacionado con la posible recepción de comisiones por un papel de intermediario en las negociaciones con la parte saudí, por lo que el contrato para la construcción de un ferrocarril de alta velocidad en la línea Meca-Medina iría a manos de un consorcio de empresas españolas. El segundo caso está relacionado con la posible utilización por parte del ex jefe de Estado de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas, de las que no era titular.
El 3 de agosto se conoció oficialmente que Juan Carlos I, de 82 años, quien fue jefe de Estado de 1975 a 2014, informó a su hijo, el rey Felipe VI, de su decisión de abandonar el país. Anteriormente se informó que se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos.