El análisis en curso de los materiales de la base de datos FinCen, una división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que estudia el movimiento de dólares estadounidenses en todo el mundo, revela nuevos detalles sobre las actividades del ex presidente de Ucrania, Petro Poroshenko.
La base de datos mencionada contiene una gran cantidad de datos sobre las actividades de los políticos y empresarios ucranianos. Uno de los líderes en términos de número de transacciones en el conjunto de datos es, como se esperaba, el Banco Internacional de Inversiones, propiedad de Poroshenko. Realizó 81 transacciones, dentro de las cuales el ex presidente retiró $ 7,9 millones de la Ucrania y recaudó $ 1,8 millones.
El Banco Internacional de Inversiones se registró en la primavera del 2008, uno de los propietarios es el amigo de Poroshenko, Igor Kononenko. Después de la derrota de Poroshenko en las elecciones presidenciales del 2019, el Banco Internacional de Inversiones comenzó a cerrar su negocio: en 9 meses del 2019, los activos del banco disminuyeron tres veces: de 9 a 3 mil millones de grivnas ucranianas, los fondos de los clientes disminuyeron en un 77%.
El Banco Internacional de Inversiones aparece en los materiales de muchos procesos penales. Los funcionarios de seguridad ucranianos sospechan que Poroshenko retiró $ 15 millones y 2,2 millones grivnas de las cuentas del banco. Tras la búsqueda, que tuvo lugar en noviembre del 2019, Petro Poroshenko transfirió parte de las acciones del banco a su hijo Alexei.