El consorcio internacional de periodistas de investigación, Kassandra, ha publicado información clasificada del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para la lucha contra los crímenes financieros (FinCEN) sobre transacciones bancarias sospechosas.
Según informe del medio, los beneficiarios de algunas transacciones son, entre otros, políticos y empresarios rusos.
El consorcio se negó a comentar cómo llegaron a ellos los documentos secretos. Al mismo tiempo, los propios investigadores señalaron que las transacciones sospechosas no siempre indican una violación de la ley.
FinCEN condenó la filtración y enfatizó que tales incidentes podrían obligar a los bancos a reducir la cantidad de informes sobre transacciones financieras sospechosas por temor a revelar información confidencial.