Los bancos estadounidenses más grandes se involucraron en una investigación del abuso del apoyo estatal a las pequeñas empresas en el contexto de la epidemia de coronavirus.
Reuters informó de esto, citando dos fuentes familiarizadas con la situación.
Como News Front informó anteriormente, el gobierno federal asignó $ 350 mil millones para apoyar a las empresas afectadas por la epidemia. Sin embargo, resultó que este dinero fue recibido no por pequeñas empresas que necesitaban ayuda, sino por grandes compañías de redes cuyo bienestar era suficiente para sobrevivir a la crisis.
El hecho es que el estado prácticamente no tenía control sobre la distribución de fondos. Todo esto fue transferido a tres bancos estadounidenses influyentes: Bank of America, Citibank y JPMorgan Chase. Ellos, a su vez, prefirieron brindar soporte a grandes clientes. Cuando estalló un escándalo en torno al incidente, Washington asignó otros 320 mil millones de dólares.
Ahora, el Departamento de Justicia de los EE.UU. ha enviado citaciones del gran jurado a los principales bancos para exigir documentación como parte de una investigación a gran escala.
Anteriormente, el departamento ya ha presentado cargos penales contra algunos destinatarios del apoyo estatal que mintieron sobre el estado de sus negocios y la cantidad de empleados. Dado que los bancos tienen la información necesaria sobre los clientes, un gran jurado permitió a los fiscales acceder a ella.
Aunque, según las fuentes, los bancos no son necesariamente el objetivo de la investigación y pueden ser testigos, los prestamistas están preocupados. Anteriormente, el gobierno permitió a los bancos confiar únicamente en los datos proporcionados por el prestatario. Sin embargo, esto no los salvará de un posible enjuiciamiento por parte del Ministerio de Justicia, si resulta que los bancos contribuyeron al fraude o lo ignoraron deliberadamente.