Cuatro ciudadanos estadounidenses de Texas y uno de Nueva York han sido acusados de conspirar para romper las sanciones y vender petróleo de Irán a una refinería en China, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
«Cada uno de los acusados está acusado de un cargo de conspiración y un cargo de violación de IEEPA [Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional], en base a alegaciones de que desde julio de 2019 hasta febrero de 2020 conspiraron en Filadelfia y en otros lugares para organizar la compra de petróleo de Irán, en violación de las sanciones económicas de Estados Unidos impuestas a Irán, para la venta a una refinería en China «, dijo el comunicado el martes.
El Departamento de Justicia enumeró a Nicholas Hovan, Robert Thwaites y Nicholas James Fuchs y Daniel Ray Lane como acusados en relación con la trama.
Los conspiradores planearon vender el petróleo a una refinería en China representada por el quinto acusado, Zhenyu Wang, también conocido como Bill Wang, dijo el Departamento de Justicia.
Los cargos también establecen que los acusados acordaron utilizar una corporación fantasma polaca como vendedor de paja del petróleo ilícito y que planearon dos envíos de petróleo por mes en el futuro, todo con grandes ganancias, agregó el Departamento de Justicia.