Según los informes, un ciudadano iraní-canadiense ha sido acusado de fraude bancario en un supuesto plan de lavado de dinero y evasión de sanciones que involucra al gobierno de Irán, una compañía petrolera estatal en Venezuela y toda una red de cuentas bancarias en alta mar.
Bahram Karimi, un canadiense de origen iraní de 53 años, ha sido acusado en Nueva York en múltiples casos penales, incluido el fraude bancario y la conspiración para cometerlo, por su supuesto papel en el lavado de dinero, informó Global News. Más específicamente, se le acusa de canalizar $ 115 millones a través de bancos estadounidenses directamente a las cuentas del gobierno iraní, según una acusación anunciada la semana pasada.
En otro cargo, los fiscales federales de los Estados Unidos alegaron que este enero, Karimi mintió intencionalmente a los fiscales federales de que no estaba al tanto de las sanciones contra Irán en un intento por ocultar su parte en el esquema de lavado de dinero. Los cargos aún no se han escuchado en la corte, y hasta ahora no se han reportado comentarios de Karimi. Tampoco queda claro si utilizó un pasaporte canadiense en su supuesto esquema.
El caso se produce como el último desarrollo en el llamado «Proyecto Venezuela» que involucra a uno de los multimillonarios de Irán, Mohammed Sadr Nejad, y su hijo, Ali Sadr Nejad. Nejad fue atrapado durante una visita a los EE. UU. En 2018 y acusado de fraude bancario, lavado de dinero y evasión de sanciones. Nejad ha negado cualquier participación en los crímenes. Según los informes, sus abogados buscaron que se desestimaran todos los cargos que enfrentaba, e insistieron en que las autoridades estadounidenses no identificaron a los cómplices de Nejad en Irán ni descubrieron quién se benefició con el supuesto plan.
Se esperan las primeras audiencias en el caso este año. Las acusaciones contra las dos figuras mencionadas sugieren que trabajaron en interés de Stratus Group, un conglomerado de construcción internacional con sede en Teherán dirigido por el padre de Nejad. La familia del magnate supuestamente pasó años estableciendo compañías fantasma y cuentas en Dubai, Suiza, las Islas Vírgenes Británicas, Turquía, etc. para canalizar grandes sumas en dólares del gobierno de Venezuela a Irán. Por cierto, a partir del 23 de enero de 2019, Estados Unidos y Venezuela no tienen vínculos diplomáticos formales a la luz del golpe político allí.
En particular, Stratus arregló cumplir un proyecto de vivienda de 7,000 unidades para Venezuela, con pagos transferidos de una compañía petrolera estatal venezolana, según las acusaciones. En algún momento, Karimi fue contratada como una persona que posee un pasaporte canadiense y que fue vista como potencialmente útil en el plan de lavado de dinero sospechoso.
Además de esto, los fiscales estadounidenses alegan que el esquema fue especialmente diseñado para «beneficiar al gobierno de Irán», alegando que los funcionarios iraníes estaban directamente involucrados.
«Un funcionario de alto rango en Stratus Group envió una carta al funcionario del gobierno iraní-1, solicitando que el funcionario del gobierno iraní-1 ejerza presión sobre la subsidiaria, para que se adhiera a los términos del contrato», dice la acusación de Nejad.
Desde la retirada de Estados Unidos del acuerdo histórico titulado JCPOA (Plan de Acción Integral Conjunto), Washington ha impuesto varias rondas de sanciones económicas a Teherán, y también amenaza con imponer limitaciones a aquellos países que mantienen contactos comerciales con empresas iraníes.
En medio de un limbo con respecto a la participación de los aliados en el acuerdo, Teherán anunció un curso para deshacerse de su compromiso en virtud del acuerdo y proceder con su programa nuclear, que el país tuvo que suspender bajo el JCPOA a cambio de asignaciones económicas. La relación entre Estados Unidos e Irán recientemente alcanzó un nuevo nivel bajo luego de un ataque de las fuerzas respaldadas por Irán contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad y el posterior asesinato del general iraní Qasem Soleimani por encargo de Estados Unidos.