El banco ruso Vostochny presentó una demanda de 8.800 millones de rublos (alrededor de $ 137 millones al tipo de cambio actual) ante el Tribunal de Arbitraje de la Región de Amur contra el fundador de la firma de capital privado Baring Vostok Michael Calvey y las participaciones de Evison limitadas (parte de Baring Vostok).
La información está disponible en la base de datos de casos de arbitraje.
La demanda fue presentada el 13 de noviembre. La naturaleza de esta aún se desconoce.
El Comité de Investigación de Rusia lanzó un caso penal por malversación de 2.5 mil millones de rublos ($ 37.5 millones) del Banco Vostochny el 13 de febrero del 2019. Michael Calvey es el acusado clave en el caso. El 15 de febrero, los organismos encargados de hacer cumplir la ley arrestaron a Calvey y a otros cinco: Vagan Abgaryan, socio de Baring Vostok, Philippe Delpale, socio de inversión para el sector de la industria financiera en Baring Vostok, Ivan Zyuzin, Director de Inversiones en Baring Vostok y también Director General de Primera Oficina de Recaudación Maxim Vladimirov y Asesor del Consejo de Administración del Norvik Bank, Alexey Kordichev. Todos enfrentan cargos bajo el artículo 159 del artículo 4 del Código Penal de Rusia (fraude cometido a gran escala por un grupo organizado).