Los fiscales estadounidenses acusaron al banco Halkbank de Turquía por su presunto papel en un esquema multimillonario para evadir las sanciones contra Irán, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
«Turkiye Halk Bankasi AS, a / k / a ‘Halkbank’, fue acusado hoy en una acusación de seis cargos de fraude, lavado de dinero y delitos de sanciones relacionados con la participación del banco en un plan multimillonario para evadir las sanciones estadounidenses contra Irán «, dijo el comunicado el martes.
El departamento afirmó que la participación sistémica de Halkbank en el movimiento ilícito de miles de millones de dólares en ingresos petroleros iraníes fue diseñada y ejecutada por altos funcionarios del banco.
En el proceso, el banco turco transfirió ilícitamente aproximadamente $ 20 mil millones de fondos iraníes de otro modo restringidos a las partes iraníes, afirmó el departamento.
Según la acusación, también participaron funcionarios gubernamentales de alto rango en Irán y Turquía y se pagaron sobornos por valor de decenas de millones de dólares para promover el esquema, proteger a los participantes y protegerlos del escrutinio de los reguladores estadounidenses.