El Comité de Investigación de Rusia está realizando búsquedas en 30 regiones de todo el país en la Fundación Anticorrupción (FBK), fundada por la figura de la oposición rusa Alexey Navalny, como parte de una investigación criminal sobre lavado de dinero, dijo el martes la portavoz del Comité de Investigación Svetlana Petrenko.
«Hoy se realizan búsquedas como parte de una investigación preliminar en 30 sujetos federales en la sede de la organización y en los lugares de residencia de los miembros del personal de las sucursales regionales de la Fundación Anticorrupción (FBK). Se están incautando artículos y documentos que los investigadores consideran importantes», dijo Petrenko, señalando que algunos miembros del personal habían sido convocados para ser interrogados.
Anteriormente, una fuente de las agencias de aplicación de la ley le dijo a TASS que el martes los investigadores lanzaron búsquedas en las oficinas centrales regionales en Arkhangelsk y Belgorod. También se realizan búsquedas en los lugares de residencia de los activistas de la Fundación Anticorrupción (FBK) en Ufa, Samara, Saratov, Ekaterimburgo, Yaroslavl, Chelyabinsk, Novokuznetsk y Krasnodar.
Según la portavoz, a pedido de los investigadores, el tribunal había congelado las cuentas de la Fundación Anticorrupción (FBK) en las organizaciones de crédito. «Se confirmó que el dinero de fuentes extranjeras se había transferido a estas cuentas. En particular, este hecho sirvió como base para incluir la fundación en el registro de organizaciones que cumplen las funciones de agentes extranjeros», dijo Petrenko.
El 9 de octubre, el Ministerio de Justicia de Rusia informó que la fundación de Navalny había sido incluida en la lista de organizaciones sin fines de lucro que actúan como agentes extranjeros. Según el ministerio, FBK estaba involucrado en actividades políticas y fue financiado desde el extranjero. Solo en el 2019, la organización recibió unos 140.000 rublos ($ 2.157) en dos tramos de España y uno de los EE.UU.
El Comité de Investigación de Rusia inició anteriormente procedimientos penales relacionados con la financiación de la Fundación Anticorrupción. Según la investigación, desde enero del 2016 hasta diciembre del 2018, las personas vinculadas a la fundación recibieron sumas de dinero a gran escala en moneda rusa y extranjera por medios ilegales, y luego usaron un esquema de lavado de dinero para financiar la fundación. Los tribunales congelaron más de 100 cuentas de la fundación y las personas vinculadas a ella como parte del caso.