Una compañía china, su propietario y tres gerentes fueron acusados de conspirar para evadir las sanciones de los Estados Unidos y para evitar que las firmas norcoreanas ayuden a Pyongyang a desarrollar armas nucleares y misiles balísticos, dijo el martes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La acusación se anunció cuando la Casa Blanca presiona para reanudar las conversaciones estancadas destinadas a poner fin al programa nuclear de Pyongyang, después de una abortada cumbre de febrero entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un.
Un gran jurado federal en Newark, Nueva Jersey, acusó a Ma Xiaohong, a su compañía Dandong Hongxiang Industrial Development Co, ya los gerentes por infracciones de sanciones, conspiración para estafar a los Estados Unidos y conspiración para lavar dinero.
La acusación se produjo casi tres años después de que los acusados fueran acusados por primera vez de violaciones de sanciones. Todos los acusados individuales son ciudadanos chinos.
Los fiscales dijeron que Dandong Hongxiang, ubicado en la frontera entre China y Corea del Norte, una vez manejó más del 20% de todo el volumen comercial entre los países, y usó más de 20 compañías «frontales» para ocultar algunos de sus tratos financieros.
Los acusados »trataron de defraudar a los Estados Unidos evadiendo las restricciones a las sanciones y haciendo negocios con los proliferadores de armas de destrucción masiva», dijo en una declaración el abogado estadounidense Craig Carpenito en Nueva Jersey.
Ninguno de los acusados pudo ser localizado de inmediato, y no estaba claro si tenían abogados. La oficina de Carpenito no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El miércoles, en Beijing, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, dijo que China se oponía a la jurisdicción de largo plazo de Estados Unidos sobre las firmas chinas.
«En segundo lugar, el jefe de Dandong Hongxiang es sospechoso de delitos económicos y el poder judicial de China actualmente está tratando este asunto de acuerdo con su ley», dijo en un informe diario.
«En tercer lugar, quiero enfatizar que China siempre se ha comprometido a cumplir con su deber sobre el acuerdo de las Naciones Unidas sobre la no proliferación y los controles de exportación».
Dandong Hongxiang, un mayorista de maquinaria y equipo industrial, fue acusado de permitir la venta ilegal de bienes a Corea del Norte desde diciembre de 2009 hasta septiembre de 2015.
Los fiscales dijeron que usó sus compañías frontales para ocultar las transacciones que involucraron a Korea Kwangson Banking Corp, un banco norcoreano sujeto a sanciones de Estados Unidos, del sistema bancario estadounidense.
Según la acusación, las compañías del frente se establecieron en jurisdicciones extraterritoriales como Anguila, las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Seychelles y Gales para ocultar el papel de Korea Kwangson de los bancos «corresponsales» de los Estados Unidos, incluido un centro de procesamiento bancario en Newark.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Impuso sanciones a Dandong Hongxiang cuando se anunciaron los cargos en septiembre de 2016, la primera vez que Washington tomó tal medida contra una empresa china.
Ma y los otros acusados individuales enfrentan cada uno hasta 20 años de prisión por los cargos más graves.